Puerto Rico RC 379: Para ordenar a la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes a realizar una investigación exhaustiva en relación al alegado esquema de fraude “Ponzi” en la isla; en particular indagar sobre los controles internos de estas organizaciones y compañías, incluyendo, pero sin limitarse a, documentos de incorporación, estados financieros, acuerdos, contratos, cuentas de banco, base de datos, evidencia de transacciones; así como de todas las circunstancias que forma parte del proceso de fraude y apropiación ilegal a las víctimas; así como indagar sobre las pérdidas a raíz de dicho fraude; evaluar las posibles acciones a tomar para erradicar esta práctica y sobre el procesamiento criminal por parte de las autoridades de ley y orden y del Departamento de Justicia; para rendir un informe sobre los hallazgos, conclusiones y recomendaciones que impidan la proliferación de esta práctica; y para otros fines.

Status: Texto de Aprobación Final en Cámara (as of 2021-11-08)

State: Puerto Rico · Session: 2021-2024 · Bill: RC 379

Sponsors: Orlando Aponte Rosario

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